bt核工厂最新地址 上海建工: 上海建工对于召开2024年第二次临时激动大会的见知实际摘抄

（原标题：上海建工对于召开2024年第二次临时激动大会的见知）bt核工厂最新地址

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2024-048 债券代码：240782 债券简称：24沪建 Y1 债券代码：240783 债券简称：24沪建 Y2 债券代码：241305 债券简称：24沪建 Y3

上海建工集团股份有限公司对于召开2024年第二次临时激动大会的见知

黄色

本公司董事会及整体董事保证本公告实际不存在职何颠倒纪录、误导性述说大要紧要遗漏，并对其实际的实在性、准确性和齐备性承担法律包袱。

要紧实际教唆： - 激动大会召开日历：2024年11月19日 - 本次激动大会选拔的蚁合投票系统：上海证券交游所激动大会蚁合投票系统

一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第二次临时激动大会 - 激动大会召集东说念主：董事会 - 投票格局：本次激动大会所选拔的表决格局是现场投票和蚁合投票相皆集的格局 - 现场会议召开的日历、时辰和场合： - 召开的日历时辰：2024年11月19日10点00分 - 召开场合：上海市虹口区东大名路666号B楼201会议室 - 蚁合投票的系统、起止日历和投票时辰： - 蚁合投票系统：上海证券交游所激动大会蚁合投票系统 - 蚁合投票起止时辰：自2024年11月19日至2024年11月19日 - 选拔上海证券交游所蚁合投票系统，通过交游系统投票平台的投票时辰为激动大会召开当日的交游时辰段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为激动大会召开当日的9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法子：触及融资融券、转融通业务、商定购回业务相干账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—程序运作》等相干章程实施 - 触及公开搜集激动投票权：不适用

二、会议审议事项 - 本次激动大会审议议案及投票激动类型： - 序号：1 - 议案称号：《上海建工对于变更管帐师事务所的议案》 - 投票激动类型：A股激动 - 各议案已走漏的时辰和走漏媒体：详见公司于2024年10月31日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）走漏的《上海建工对于变更管帐师事务所的公告》（2024-047） - 尽头决策议案：无 - 对中小投资者单独计票的议案：1 - 触及关联激动藏匿表决的议案：无 - 触及优先股激动参与表决的议案：无bt核工厂最新地址

三、激动大会投票属目事项 - 本公司激动通过上海证券交游所激动大会蚁合投票系统愚弄表决权的，既不错登陆交游系统投票平台（通过指定交游的证券公司交游末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，妇科 偷拍投资者需要完成激启航份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐述 - 捏有多个激动账户的激动，可愚弄的表决权数目是其名下一说念激动账户所捏一样类别平庸股和一样品种优先股的数目总数。捏有多个激动账户的激动通过本所蚁合投票系统参与激动大会蚁合投票的，不错通过其任一激动账户投入。投票后，视为其一说念激动账户下的一样类别平庸股和一样品种优先股均已永诀投出归拢认识的表决票。捏有多个激动账户的激动，通过多个激动账户类似进行表决的，其一说念激动账户下的一样类别平庸股和一样品种优先股的表决认识，永诀以各样别和品种股票的第一次投票恶果为准 - 归拢表决权通过现场、本所蚁合投票平台或其他格局类似进行表决的，以第一次投票恶果为准 - 激动对通盘议案均表决终了智力提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会（具体情况详见下表），并不错以书面体式委用代理东说念主出席会议和投入表决。该代理东说念主无须是公司激动 - 股份类别：A股 - 股票代码：600170 - 股票简称：上海建工 - 股权登记日：2024/11/13 - 公司董事、监事和高档处理东说念主员 - 公司聘用的讼师 - 其他东说念主员

五、会议登记要领 - 为保证大会有序组织和召开，坑诰激动优先通过蚁合投票格局投入本次激动大会的投票表决。同期，坑诰拟出席现场会议的激动通过信函、电话或传真格局进行会议登记 - 谈判地址：上海市虹口区东大名路666号上海建工大厦证券部 - 谈判电话：021-35318170 - 谈判传真：021-55886222 - 电子邮件：ir@scg.com.cn - 个东说念主自有账户捏股的激动也可扫描下方二维码进行登记 - 信函或传真登记须将激启航份字据复印件在2024年11月15日前以信函或传真投递本公司

六、其他事项 - 出席会议的激动食宿、交通费自理 - 根据中国证监会对于《上市公司激动大会轨则》及相干监管部门的条款，公司激动大会将坚捏朴素浅近原则，对出席会议的激动（或代理东说念主）不赐与礼品偏激他经济利益，不设餐食理睬

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会 2024年10月31日

附件：授权委用书

授权委用书 上海建工集团股份有限公司： 兹委用先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月19日召开的贵公司2024年第二次临时激动大会，并代为愚弄表决权。

委用东说念主捏平庸股数： 委用东说念主捏优先股数： 委用东说念主激动账户号：

序号 | 非积累投票议案称号 | 答应 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 《上海建工对于变更管帐师事务所的议案》 | | | |

委用东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 委用东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 委用日历： 年 月 日

备注：委用东说念主应当在委用书中“答应”、“反对”或“弃权”意向中取舍一个并打“√”bt核工厂最新地址，对于委用东说念主在本授权委用书中未作具体调换的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。